公司立规章制度 <一>
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大提高经济效益，根据国家有关法律法规及公司章程的规定特制定本管理制度
一，公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定
二，公司禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情
三，公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高员工的业务能力，操作能力，管理能力，不断完善公司的经营，管理体系实行多种形式的责任制不断壮大公司的实力和提高经济效益。
四，公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
五，公司实行责任底薪的制度，公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，公司实行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献的员工予以表彰奖励。
六，公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
七，员工必须维护公司纪律和遵守员工守则，对违反公司纪律和员工守则的行为都要予以追究
八，员工守则，
1，遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业
2，维护公司声誉，保护公司利益
3，服从领导，关心下属，团结互助
4，爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费
5，仪表端庄大方，不花枝招展。
6，在任何场合应用语规范，语气温和，严禁大声喧哗
7，接听电话应主动，重要电话做好接听记录，严禁打私人电话，
8，工作时间不应无故离岗，串岗，不得闲聊，吃零食，玩游戏。
9，员工要保持办公区域的清洁卫生。
10，所有员工应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中接触的公司保密事项
11，每周一上午开例会，例会的内容是对上周工作的总结及下周工作的计划，以及相关工作内容的培训，周五上交本周工作总结及下周工作计划，没月实行月考评，对工作优秀者发放奖励。
12，对已成交客户做不定期回访，不断挖掘客户需求及周边资源，做到业务上的良性循环。
九，考勤制度：
公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到早退，工作时间不擅自离开工作岗位，外出办理业务前必须经经理同意。
周一至周五为工作日，周六周日为休息日。
十，薪金制度：
本公司按责任底薪的制度发放底薪，付薪日期为每月15号
十一，辞职
员工辞职必须提前一月提辞职报告，离职经批准方可离职，离职只发放工资，未满一月只发放工资的60% 辞退员工不发放任何工资待遇
辞退条件如下：严重违反员工守则，矿工，不服从上级管理，无业绩。
公司立规章制度 <二>
努力学习,提高自身的业务水平.工作认真负责,保质,保量按时完成各项任务.
勤思考,善总结,为公司发展出谋划策,脚踏实地的提高公司业务量.
外出联系业务要提前报告主管领导,以保证公司人员的人身安全和工作顺利进行.
爱护公共财物,特别是液晶显示器电脑的合理使用,不得在电脑上玩游戏,看电影,不得上内容不健康的网站,做到相互督促.
.办公室要保持整洁,做到桌上物品,卫生工具,桌凳摆放整齐,保持地面干净,门窗清洁.
节约用电,注意安全.人离室及时关空调,日光灯,饮水机,下班时要关好门窗.
同事之间互相关心,帮助,团结协助,和睦相处,真诚友爱形成良好的集体氛围.
讲文明,有礼貌,不讲粗话,树立并维护个人和公司的良好形象.
公司立规章制度 <三>
一、公司规章制度的修改是否需要员工签字
根据《劳动合同法》第四条规定，用人单位制定或者修改直接涉及劳动者切身利益的规章制度时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定，且应当将规章制度公示或者告知劳动者。
即公司修改处罚条例的内容，必须经过前述的民主程序和公示告知程序。
如果规章制度的内容不违反法律规定，民主、公示程序已经履行完毕，那么即使员工不愿意签署，也不影响该规章制度的效力。
实践中很多用人单位将员工签收作为向员工告知规章制度的一种方法，如果员工拒绝签收，那么用人单位应当通过其他方法使员工知悉。
二、公司规章制度怎样制定才合法有效
1、规章制度的内容即要合法更要合理。
规章制度的内容，应符合国家法律、行政法规及政策规定，其中有关劳动基准、劳动保护、劳动条件、劳动报酬及员工的其他福利待遇的规定，不得低于法定最低标准。在实务中最常见的就是，很多用人单位规定，入职不满三个月的不能辞职。这样的规定与法律相冲突，即使制定了也不合法。劳动者辞职的，在试用期提前三天通知，正式用工期提前三十天通知即可。
合理性就更容易理解了。例如，用人单位的员工手册规定，上班玩手机超过5分钟的即可辞退。辞退员工是一项严肃的事情，必须是严重违反用人单位的规章制度才能辞退员工，仅玩手机5分钟就辞退员工，明显这一规定失去合理性。
2、确定规章制度的内容要履行协商的程序。
根据《劳动合同法》第四条第（二）款的规定，用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定。
在规章制度和重大事项决定实施过程中，工会或者职工认为不适当的，有权向用人单位提出，通过协商予以修改完善。
规章制度的作用就是要对劳动者产生约束力，对于这种内容可能涉及员工切身利益的制度，不能任由用人单位说了算，否则这样制度的规章制度可能会严重侵害劳动者利益，让双方的利益严重失衡。因此，就规章制度的内容要同工会、劳动者或劳动者代表进行协商，这是一个民主的程序。
3、用人单位制定的规章制度要向劳动者公示。
根据《劳动合同法》第四条第（四）款规定，用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示，或者告知劳动者。
实务中，公示的方法是多种多样的，关键是如何保留公示的证据。例如，劳动者入职时，让劳动者仔细阅读规章制度，然后让劳动者在相同版本的规章制度页面签字，并保留好；或者组织学习规章制度的内容，保存好学习的签到表、时间、记录、考核规章制度的试卷。
只有遵守上述三点，用人单位制定的规章制度才是合法有效的。不过，目前在实务中，有的规章制度制定，没有第二项程序。但是，只要规章制度内容不违法，并且合理的，又向劳动者进行送达和公示的，正常情况下法院或仲裁委也会认可该规章制度的效力。
三、如何制定公司规章制度
1、明确目标
制度就是公司的法律，制定制度是为了提高效率和范范风险，跟这两个目标无关的事宜都无需制定制度或规定流程，如前述一个小公司为桶装水制定一个制度除了装点门面和浪费精力无他好处。
2、梳理公司各条线业务流程
公司各部门的业务都有其最简便、规范和完整的业务流程（注意简便和完整的矛盾统一），制定制度之前就是要梳理好业务流程，最重要的莫过于人、财、物的管理，业务流程也围绕几个方面展开，梳理出人事招聘、任免、考勤等工作流程；资金的流转流程；商品或物料的管理流程。梳理业务流程的过程就是发现风险节点的过程，要找到可能发生风险的关节点；例如，人员招聘最易出现的风险是劳动合同是否签订，工伤保险是否生效，这可能导致公司面临双倍工资差额补偿的损失和员工刚上班尚未办理工伤保险却发生工伤的损失；资金流转上在公司资金的领取环节最易出现风险；商品物料的转移上，在交接环节可能出现交货却未取得合规的货物交收的书面凭证，如此等等，需要公司从自身业务实际出发去深入挖掘和发现风险点。
3、完善业务流程
在梳理流程的基础上要根据公司实际情况完善业务流程，例如招聘环节要经过几个部门的审批，并经逐项确认合同是否订立，保险是否生效等可能存在风险的事项；在公司资金管理上，应当做到收支分离，财务管理与现金管理的分离，账与实的管理分离；在商品物料流转上要求业务人员按规范取得收货凭证。
4、根据确定完善的业务流程制定制度
如果说流程是枝干，制度则是充实枝干的枝叶。在流程完善的基础上，需要对流程的执行做出具体的规定，例如，新员工招聘流程是面试—签约—入职的流程，就需要制定相应的员工招聘制度明确面试的具体要求、职能部门或负责人员，签订合同的时间选择、书面合同的审批、签约后合同的管理、签约后在什么条件下员工可以入职，例如对于危险性较高的行业应当规定在工伤保险生效后入职，避免无保险覆盖的风险。
5、更新
制度的更新是制度保持其持久性和生命力的源泉，公司经营环境发生变化，业务操作实际流程发生变化、法律环境发生变化等等基础的变化都要求公司制度做出相应的调整。
公司立规章制度 <四>
在办案中，经常会发现，很多公司（子公司、分公司）直接将母公司、总公司的规章制度拿来适用，并且以员工严重违反该制度将相关员工辞退、开除。那么，子公司、分公司能否直接适用母公司、总公司的规章制度呢？
本人目前正在办理的一个案件正是这样的情况。员工请假回家照顾病危病重的岳父，没有按照公司的规章制度履行书面的请假手续，公司以该员工严重违反公司规章制度将该员工开除。本人目前代理的.是一审阶段，正在进行中。通过对方在仲裁中提供的证据发现，对方适用并提交的规章制度上面明显标注系其集团总公司的规章制度。
《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定，用人单位根据《劳动法》第四条之规定，通过民主程序制定的规章制度，不违反国家法律、行政法规及政策规定，并已向劳动者公示的，可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。
最高人民法院民一庭倾向性意见：用人单位以严重违反用人单位规章制度为由解除与劳动者的劳动合同是否合法，不能单纯依据规章制度对该行为是否达到严重程度的认定，而应综合考量用人单位解除与劳动者劳动合同所依据的规章制度制定程序、规定内容是否违反现行法律法规、政策、司法解释和双方签订的劳动合同约定。（摘引自刘德权：《最高人民法院司法观点集成（第二版）·民事卷①》，人民法院出版社20xx年7月第二版第279页）
因此，规章制度的适用，包括母公司、总公司的规章制度要在本公司适用必须经过三个程序：
一、民主程序。民主程序主要包括两个步骤，第一讨论程序，即与全体职工或职工代表大会讨论规章制度草案，全体职工及职工代表可提出方案和意见，第二是协商确定程序，即用人单位与工会或职工协商确定规章制度文本。
二、公示程序。相关的规章制度必须要向员工公示，建议用人单位在员工入职前对员工进行岗前培训，要求员工签字签收相关的规章制度，否则，要证明向该员工公示很难，现实基本上没有员工签字签收规章制度或者没有在相关培训上会议记录上签字就一般认定为没有公示。
三、内容必须合法。包括程序合法和内容合法。
基于上述分析，母公司、总公司的规章制度要在子公司、分公司适用，必须经过子公司、分公司本公司的全体职工大会或职工代表大会表决通过（民主程序），必须向员工公示，并且内容必须合法。否则，即使员工确实严重违反了规章制度，用人单位以此解除劳动合同（开除），也是需要支付赔偿金。
公司立规章制度 <五>
为打造平安市场，构建和谐社会，提高员工素质，树立良好形象，恪尽职守，秉公办事，特制定本制度。
全体员工
1、值班不准脱岗，换班顶岗，特殊情况由办公室安排。
2、误工一天，扣一天工资、补贴，在当月发工资时扣清。
3、请长假（含一个月）只发基本生活费360元。
4、员工挂牌上岗，为业户热情服务，不准发生谩骂、打架行为，造成后果单位不予报销任何药费，特殊情况必须经公安部门签署意见后另行处理。
5、不准拉帮结伙，搞小团体；班中不准私自请客、饮酒，不准在市场服务区内宴请。征管科
1、对客商实行报验制度，报验押金执行上年标准。
2、不检斤过称不得结算；包装物的系数要实事求是，公平、公正，不准随意改变。3、严格履行配货手续，必须二人以上签字过称再装新货。
4、外地西红柿必须有产地手续，并且实行严格检查。
5、征管员预检到位，查货不漏，稽查员要在装车、走车前必须到位审核。
6、不准出现放车、跑车现象，违者按损失额的一倍罚款；严重者正式工待岗，临时工辞退。
中转科
1、到市场卖菜车辆一律实行检斤过称，不准补费。
2、收费严格执行标准，一视同仁，公平、公正不徇私情。
3、月费标准要透明公正；摊位费不能随意照顾，降低价位。
4、交易大棚实行公平、公开竞价出租，签定协议书，严格按合同执行。
5、收费时必须钱、票分离，不准一人收费，见利忘义，中饱私囊。
6、当班人员夜间要经常巡查，早班收费要及时到位，发现吃、拿、卡、要，私收、少收者罚款100元，正式工待岗，临时工辞退。
报验室
1、岗位必须保持二人，收费必须如实开具收据，否则按违犯财经纪律论处。
2、不准错收，不准差证。
3、不准改变收费标准。
4、中转当日不走的车辆要在板报上公示。
5、必须严格按财务科制定的制度执行。
6、与收费无关的人员一律不准入内。
保卫科
1、认真维护市场交易秩序，确保市场平安、稳定。
2、值班人员昼夜不准离岗，做好值班日记。
3、调解交易纠纷要及时，治安案件和突发刑事案件要及时上报，保护好现场。
4、交易高峰时，必须深入现场巡查，严防扒窃，打架斗殴事件发生，并及时疏导交通。5、积极配合公安部门处理重大案件。
检斤台
1、对检斤的车辆认真做好登记。
2、对空车、配货车要认真检查审核。
3、严防车辆压边漏费。
4、必须坚守岗楼，不准脱离岗位。
办公室后勤部门
1、接人待物热情周到。
2、统计报表发布信息及时准确。
3、大综蔬菜定时药检。
4、保证办公环境整洁卫生。
5、调剂好伙食，使就餐人员满意。
6、严把病从口入关，确保员工身体健康。
上述规定望广大员工认真实行，敬请广大群众监督。
公司立规章制度 <六>
一、办公制度
1、下级必须服从上级的工作安排。
2、及时复命制（凡是上级安排的工作下级必须即时报告有关情况，以便于上级及时做出调整，不至于影响工作。）
3、上级对下级命令必须明确清楚，不能让下级误解；下级必须及时地、准确地把实际情况和自己的建议反映给上级。
4、任何一名公司员工都有向上级提意见和建议的权力，凡能给公司带来好处和效益的，可以得到一定的精神和物质上奖励。
5、保守业务机密，不该说的不说，不该问的不问，不该看的不看，各负其责，各尽其能。
6、工作人员要建立工作手册和工作日记，定期汇报自己的工作学习情况
二、卫生管理制度
为了给大家营造一个干净舒适的办公、生活环境，特制定本制度
一、每天上午上班前为正常的打扫卫生时间，范围包括：办公室、卫生间、大门口的地面、墙面、门窗、桌椅板凳等处。
二、每天下午下班前应及时整理好所有的书藉、资料、将使用过的有关书藉、资料放回档案柜内，以便于下次使用。
三、卫生间内要保持整洁：手纸入纸篓，每天轮流清倒纸篓；毛巾、脸盆等洗涤品摆放整齐；地面无纸屑、头发等脏物；门窗玻璃明亮、无灰尘；爱护公用设施。
四、个人卫生：勤洗澡、勤换衣、勤晒被褥、勤剪指甲。
三、规章制度
（一）、正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。
1、公司的物品不能野蛮对待，挪为私用。
2、及时清理、整理账簿和文件，对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。
3、借用他人或公司的用品，使用后及时送还或放原处。
4、工作台上不能摆放与工作无关的物品。
5、公司内以职务称上司、同事，客户间以先生、小姐、老师、老板等相称。
6、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
7、爱护公司配制的办公设备，所有电脑、打印机、复印机、等，防止灰尘、保持整洁，用后及时关机。
（二）、正确、迅速、谨慎地打、接电话。
1、来电话时，听到铃响，至少在第三声铃响前取下话筒。通话时用普通话先问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。接、放电话时要轻拿、轻放电话机，禁止摔、撞电话机。
2、通话简明扼要，不得在电话中聊天。
3、对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。
4、工作时间内，不准打私人电话。
（三）、接待工作及其要求：
1、在规定的接待时间内，不缺席。
2、有客户来访，马上起来接待，并让座、倒水。
3、来客多时，依序进行，不能先接待熟悉客户。
4、对事前已通知来的客户，要表示欢迎。
5、应记住常来的客户。
6、接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。
（四）、员工行为规范：
1、全体员工要遵纪守法、不准假公济私，不准损害公司利益。
2、公司员工不得受雇于公司竞争对手或者以其他方式与公司竞争对手发生直接或间接的关系。
3、公司员工不得将应属于公司的业务机密窃为己有；公司员工必须遵守公认的会计准则和经营惯例。
（五）、人员定岗及岗位职责：
1、人员定岗办事处定编4人，常设主任1名，财务1名，货管1名，外协1名
2、岗位职责
（一）、主任职责：
A、负责每月船运计划的报批、落实；
B、负责组织货源的进场、装卸等；
C、协调人员的分工及调度
D、复核每次进货、发货清单并完备相关手续
E、完成领导交办的其他工作。
（二）、计量职责：
A、准确地计量每车货品的毛重、皮重，计算每车的净重并及时登记
B、当日批次货品运送完毕后，及时填写运输登记表，并收齐保管好运输单据。
C、当日批次货物运输完毕后，与发运人、收货人核对相关单据，确认无误后由各方签字。
（三）、货管职责：
A、全面负责货物的质量，并对所有进出货场的货物严把质量关；
B、对每批次进入货场的货物，要均衡取样，在当批次发货过程中，质量发生变化时，要立即报告并停止发运，等候处理；
C、进场货物应分类存放，根据存量及时组织起堆；
D、根据领导要求适时提出解决方案和建议。
（四）、财务职责：
A、对每批次进出货场的货物进行分类登记、专帐管理；
B、保管好各类进出货物的原始单据，做好统计报表；
C、根据财务制度，做好内部报销、及费用控制；
D、每月初，做好货物的进出统计报表。
公司立规章制度 <七>
稽查职责范围
1.负责稽查二次关断栓工作。
2.核查新入网居民小区实际供热面积与签订《城市供用热合同》的用热面积是否相符。
3.抽查已供热用户的用热面积是否与实际相符。
4.抽查停栓、退网、减供的热用户是否存在未办理任何相关手续，擅自开栓、私接等情况。
5.抽查热用户是否有对其供热设施管理不当，造成供热系统失水现象。
6.检查热用户是否存在擅自更改供热设施、改变供热用途、增加供热面积、调节供热阀门(自管站用户)、安装放水装置等窃热违约行为。
7.抽查辖区内各类热用户的供热面积是否与实际录入经营管理收费软件系统内的面积相符，是否有漏报和漏管的行为。
8.根据停栓用户信息进行抽查，对停供热用户、用热单位用热情况检查率达到100%，同时进行不定期抽查，对建筑物层高供热情况进行复核。
9.依照城市供热管理办法规定，制止向热力管网沟内排放雨水、污水或倾倒垃圾以及在供热设施上搭建建筑物、悬挂标语牌等行为，并限期改正，逾期不改的，联系执法部门共同进行处理。
10.制止所辖区域内的单位或个人违反有关规定，在影响供热设施安全的情况下，搭建临时建筑以及挖坑、掘土、打桩、爆破等行为，造成后果的要追究其责任。
稽查员行为准则
1.稽查人员必须掌握国家、地方政府相关的政策、法律法规、规范性文件及供热行业管理规定。
2.熟悉公司供热管网系统及相关规定;掌握所管辖范围内热用户与公司签订的供热合同情况及热用户的用热状态;
3.掌握与供热稽查有关的业务内容。
4.稽查人员必须坚持总经理领导下的独立工作的原则，不允许在执行任务中发生与任何部门和个人以任何方式影响稽查工作的各种因素。
5.稽查人员应坚决抵制各种干扰和影响，依法合规、有理有据地履行职责。
稽查业务管理规定
1.根据选定的稽查对象，实施稽查。
2.实施热力稽查必须由两人及两人以上组成稽查小组，由稽查小组组长负责稽查工作的组织实施，并在规定的期限 内完成稽查任务，不允许事先泄露稽查信息。
3.稽查人员依据规定履行稽查职责时，应向被查对象出示热力稽查证件。
4.稽查人员实施稽查可根据实际情况，采取询问调查、实地检查等方式。
5.稽查人员在稽查过程中，应向当事人及利害关系人询问与供热有关的问题和情况。询问时，必须有两名或两名以上稽查人员同时参加，并当场做好记录。
6.稽查人员在调查取证过程中，必须用视、听工具，形成视、听材料，或以书面签字材料作为证明违规用热的事实依据。
7.稽查结束后，稽查人员应整理稽查资料，填写《稽查通知书》，《稽查通知书》由主管领导签发后送达相关部门。
公司立规章制度 <八>
一、公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。遇有客人进入工作场地应礼貌接待
4、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
5、员工在工作时间内要注重个人仪态仪表，工作时间必须穿着工服，须保持良好的精神面貌。
二、生活作息
1、员工应严格按照公司统一的.工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
上班时间早8：30（8.30 - 9.30晨会）
午休12：00——14：00
下班时间晚19：00
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
三、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木和公共财产，如有损坏照价赔偿。
四、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗、打游戏，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为1个月，考察期为7天如果在考察期离职没有基本工资，员工在试用期内按月进行考评。
3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行。
5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极和公司同事交流和学习专业知识和技能。积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
11、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。
五、保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
六、人员管理
1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予辞退处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
七、物品管理
1、办公用品的日常管理由人事部门专门人员负责定期购买；
2、每月
15、30日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由行政财务部门专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由人事部门统一配发各种办公物品。
八、电脑管理：
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、严禁使用计算机玩游戏。
4、公司及各部门的业务数据，重要数据由使用者本人做好及时备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、U盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、网络管理
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。
十、奖惩办法：
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；（奖励20-500）
B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。（奖励20-500）
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；（罚款50元-500元或者辞退）
B、泄露公司经营管理秘密的；（罚款200元）
C、私自把公司客户介绍他人的。（罚款200元）
D、公司员工不得代理和推广其他游戏。（罚款200元）
5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为1000元,于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。
6、在公司服务满一年的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及1000元的一次性旅游补贴。
十一、经费管理
1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应使用钉钉中的备用金申请填写资料提交由主管部门审批。
2、员工报销使用钉钉报销功能填写资料由主管部门审批。
3、公司员工因公外出办事，续爱护使用车辆，遵守交通规则，不得酒后或者醉酒驾车。
4、公司薪金发放日定为每月15日。
公司立规章制度 <九>
总 则
第一条 内部合伙人制度是指由公司内部员工认购本公司的股份，参与经营、按股份享受红利分配的新型股权形式。推行内部合伙人制度目的在于：
1) 实现本士咨询公司的管理突破，通过共同经营、共同创业，共担风险，共负盈亏，凝聚志同道合的长期合作伙伴，形成高效的资金、团队、运营模式。
2) 规范和完善公司内部的治理机制，规范合伙人之间的权利、义务，协调合伙人的责任、利益和风险平衡关系
3) 确保公司的顺利运作，形成互补能力结构，提升公司的总体竞争力，实现公司永续经营
第1章
1.2 内部合伙人制度的实施原则
第二条 合伙人制度实施遵循以下原则：
1) 遁序渐进原则;
2) 公开、公平、公正原则;
3) 收益与风险共担，收益延期支付原则;
4) 能力配比，增量激励的原则;
第三条 本制度实施意在逐步构建合伙经营模式和团队习惯，不改变公司性质
第四条 xx集团以为推进中国连锁企业发展已任，力图成为中国最具实力的连锁经营研究、培训、咨询顾问集团，为各参见《xx集团发展战略及五年规划》。
第五条 深圳xx咨询公司是xx集团总部核心业务单元，独立核算，自负营亏;围绕集团三年规划目标，通过机制创新实现快速发展，内部合伙人计划是与xx咨询事业计划匹配的长期激励方式，为达成目标将过渡跨行业、跨专业矩阵式组织形式并形成长期合伙人制度，参见《xx咨询公司发展规划和未来组织结构过渡方案》。
第2章
2.2 员工职业发展规划
第六条 咨询业是一个智力密集、人才密集的行业，优秀员工是实现xx规划的保障，公司对鼓励员工向与公司需要相符的方向发展，并辅以技术指导和知识管理支持，员工可从业务、咨询、研究员等途径向合伙人生涯发展，如下表，详规参见《xx员工培养及职业生涯规划管理办法》。
第七条 针对咨询业难做大、人才培养成本大、流动率高状况，公司将不懈培养和打造志同道合的合伙人团队，通过集合优秀人才共同去争取未来，让有志员工在xx“飞速发展、畅享成长，共创未来”。
2.3 内部合伙人股权基本结构与配比
第八条 为确保合理的治理结构和竞争力能力组合，未来三年xx顾问内部合伙人股权基本结构与配比方式如下表：
2.4 创始合伙人
第九条 接受本合伙人制度，维补足《创始合伙人协议书》，20xx年9月前出资并成为注册的股东，称之为创始合伙人，创始合伙人承担以下义务
1) 按协议出资;
2) 参与运作，除特殊原因三年内不得离职和退股;hN373.COM
3) 按本制度第八条出让预留股份;
4) 公司亏损或业务需要时优先同比注资，补足运营所需资金;
2.5 内部合伙人
第十条 内部合伙人指认同xx文化，具备公司所需能力、获得股权的员工，内部合伙人对公司负共同经营、共同创业，共担风险，共负盈亏之责任，公司不接受纯投资者为合伙人。
第3章
3.1 内部合伙人的资格条件 内部合伙人吸纳与股权激励
第十一条 内部合伙人的基本资格条件如下：
1) 在公司工作半年以上
2) 职级T3级以上，并符合岗位任职资格条件
3) 业务能力强，考核优秀
4) 有成为合伙人的意愿，按协议商定的出资比例
第十二条 合伙人品质要求：合伙人需要xx共同的价值取向，具备长远眼光和较强的创业欲望、富有牺牲精神和承受力等企业家精神，经合伙人协商一致同意的。
第十三条 具有较好发展潜力和能力互补，但尚未完全满足基本条件的员工，可由合伙人申请，给合伙人会议破格吸纳;
3.2 内部合伙人的吸纳程序
第十四条 内部合伙人的吸纳程序如下，具体操作参见《内部合伙人吸纳与股权配比流程》如下表：
1) 符合条件员工向总办提出合伙申请或合伙人推荐，填写员工合伙申请及认购表;
2) 合伙资格由总办进行初审，并由相关部门核算当期内部股价、额度及认购系数;
3) 合伙资格及持股方式审核，并经合伙人会议复审后予以确认;
4) 合伙人签订内部合伙协议，到财务部确认持股额并缴款;
5) 公司发放员工持股股权证书，每年按实际出资比例进行工商变更。
6) 成为内部合伙人，行使合伙人权利，享受分红。
3.3 购股权额度确定
第十五条 合伙人购股权额度主要由担任的职位职级决定，参见本制度第六条、第八条，具体职位可购股权限额如下：
职位可购股权限额 = 公司资产总额 × 职位分配比例
第十六条 公司员工因职务调整，其持股额度按调职后的职务比例变动，根据新变动比例进行认购或回购，其中：
1) 合伙人升职后，根据增加职位分配比例算出其增加股份，新增股份认购价格按本年新股价进行计算;
2) 合伙人降职后，根据减少职位分配比例算出期减少股份比例，减少股份由公司负责回购，回购价格亦按本年新股价进行计算。
第十七条 根据公司实际运营需求，公司可协商委托某一合伙人受让其他合伙人股权，购股权额度可短期高于职位分配比例，可受让限额由合伙人会议决定。
合伙人购股权限额 = 职位可购股权限额 + 可受让限额
3.4 公司资产价值及股价核算
第十八条 公司资产价值包括有形资产和无形资产，有形资产以半年度财务报告显示，无形资产包括，品牌、知识产权、团队、业绩及获利能力等，其评估由内部价值链记分板来衡量，实行动态管理，参见《公司资产价值及股价核算办法》，经合伙人会议同意每半年予以公布。
第十九条 公司资产实行存量不动，增量激励原则，当公司资产价值低于原存量值时，合伙人应同比注资补足，当公司资产价值持续增长时，原合伙人可享受转让分红和股权转让所带来溢价激励。
第二十条 股价根据当期公司资产价值及股份数决定，每年中、年未各公布一次，为内部合伙人购股标准。
核定股价 = 公司资产价值 ÷ 股份数
3.5 股权认购系数确定
第二十一条 合伙人按职务级别、个人资历、能力不同认购系数，股权认购系数越高则代表相对重要性越高，实际出资越少，计算公式如下表：
股权认购系数 = A×K×K1十B×K2十C×K3
第二十二条 股权认购系数的评分项目、权重和分值可根据公司发展阶段及需求调整，每年由合伙人会议确定。
第二十三条 公司股权由合伙申请人有偿购买，合伙申请人实际购买价格和实际出资金额计算如下：
实际购买股价 = 核定股价 ÷ 股权认购系数
实际认购出资额 = 合伙人购股权额度 × 实际购买股价
3.6 认购权行使及个人奖励股份转换
第二十四条 购股权的实施时间为半年度业绩考核评定后一个月内，根据认购系数确定实际认购出资额，股权认购以实际到帐金额为准，到期未到帐则视为放弃本期购股权。
第二十五条 股价每半年重新核定，新加入激励计划、放弃或曾失去购股权的合伙申请人应以当期新核定股价购股。
第二十六条 公司当期未有足够股权出让合伙申请人的，下年度可按本期价格购持续认购，内部股价下降时有权按新股价购买股权。
第二十七条 合伙申请人因年度业绩优秀获得公司股权激励的，该激励股权可转入合伙人名下，参与下年度分红，参见《绩效考核与激励制度》;如合伙申请人已达到购股权最高限额，激励股权超出部分将转为现金激励;
3.7 超限额回购和内部转让
第二十八条 公司每年提取利润5%为内部股权回购准备金，从创始合伙人及超出职位可购股权限额合伙人回购股权，以激励新合伙人，回购价为当期核定股价。
第二十九条 股权回购顺序依次为创始合伙人、降职合伙人、超额合伙人，合伙人应以公司长远利益出发不得反对股权回购。
第三十条 股权可在合伙人间协议转让，转让股权应符合配比比例并经全部合伙人会议同意。
3.8 利润分红
第三十一条 为保证公司事业计划达成，合伙人在三年内分红不超过净利润的`30%，每年实际利润分红比率依据年初合伙人共同确定的《年度目标及分红方案》考核提取，按股权比例分配，三年后视企业规模再行调整。
第三十二条 对未加入公司合伙人计划的专家、优秀员工，经合伙人会议同意的可采用分红权进行长期激励，该员工离职则分红权自动失效，《内部员工分红权配发通知书》。
第4章
4.1 经营权利与义务 内部合伙人的权利和义务
第三十三条 内部合伙人不仅是公司股东，而且是共同创业的伙伴，参与公司的经营管理活动，行使合伙人权利;
1) 公司有关重大投资、业务战略的调整等重大决定的股权表决
2) 公司发展规划及年度经营计划、分红与配股计划等的股权表决
3) 公司组织变革及核心制度表决
4) 就公司经营管理提出合理化建议
5) 查阅公司经营业绩财务报表及有关会议决议
6) 合伙人会议拟定的其他权力
第三十四条 为提高公司决策效率，合伙人可选举管委会代行合伙人会议权利，管委会成员由合伙人担任，任期一年。
第三十五条 经授权内部合伙人可代表公司拓展业务，组织谈判，具体规定参见《公司业务运作流程及职权划分明细表》。
第三十六条 内部合伙人在公司日常运营中承担以下义务;
1) 遵守公司章程
2) 履行合伙人分管职能，完成合伙人会议决议分管的工作任务或业绩指标
3) 按时出席合伙人会议，就公司经营发展出谋划策
4) 接受制度约束，根据个人绩效和公司需要的职务调整
5) 保守公司商业机密
4.2 股份权利与义务
第三十七条 内部合伙人持有公司股份，享有以下股份权利;
1) 参与制定和修改公司章程;
2) 对吸纳新合伙人行使表决权(一人一票);
3) 监督公司内部及各分支机构经营活动;
4) 按照股权比例分配红利，优先享有合伙人分红或股利等优惠政策
5) 依法分配公司破产、解散和清算后的剩余资产;
第三十八条 内部合伙人根据持有股权承担以下义务：
1) 按本制度及合伙协议完成股权认购、转让
2) 退出经营时出让持有股权
3) 公司增发，存量不足或亏损时同比注资
4) 以自己的出资承担风险
4.3 其他合伙人共同决议事项
第三十九条 除合伙协议另有约定外，下列事项应当经全体合伙人一致同意：
1) 改变公司的名称;
2) 改变公司的经营范围、主要经营场所的地点;
3) 处分公司的不动产;
4) 转让或者处分公司的知识产权和其他财产权利;
5) 以公司名义为他人提供担保;
6) 聘任合伙人以外的人担任本企业的经营管理人员。
第5章
5.1 合伙人内部创业 合伙人发展计划
第四十条 内部合伙人可依据公司业务规划积极筹备、拓展咨询业务，承担业务单元的目标和激励，详细规定参见《公司发展规划及内部创业计划》。
5.2 独立合伙人
第四十一条 独立合伙人指的以个人身份与xx顾问有限公司建立长期紧密合作关系，对双方合作所操作的项目实行公司化的操作，双方对项目收入采取按比例分成的方式，参见《独立合伙人协议》。
第四十二条 内部合伙人有个人发展意向的，双方签定独立合伙人协议后，成为xx咨询公司的独立合伙人，自负盈亏、直接对公司总裁负责。双方在工作中采取平等协商的机制。
5.3 分公司合伙人
第四十三条 内部合伙人可随公司发展转做连锁分公司合伙人，分公司合伙人可持有分公司60%股权，负责区域范围内的经营业务，参见《分公司合伙人协议》。
5.4 二、三级合伙人发展
第四十四条 公司合伙人负责独立核算的业务团队的，经合伙人会议批准可在自己股权范围内发展
二、三级合伙人，具体参见公司相关规范。
第6章
6.1 内部合伙人退出 内部合伙人退出机制
第四十五条 合伙人正常退出程序
1) 当事人提前一个月书面提出离职和退伙
2) 所有合伙人签字同意
3) 办好必要的股权转让或退出手续
第四十六条 合伙人持有的股份，在持有人脱离本公司 (包括自动离职、被解聘、被开除或死亡等)等情况下，不再参与内部持股，其已持有的股份由公司回购。
1) 合伙人自愿离职，提出申请后，不能行使股份购股权。
2) 自离职之日起不享受股东权利及分红权，已定分红由财务结算后，按劳动合同约定延期支付。
第四十七条 股份的回购程序：
1) 申请人员工个人填写回购申请单;
2) 人力资源部向合伙人会议提供该员工的工作交接清单;
3) 合伙人会议确定回购方式和回购价格;
4) 回购其个人出资部分;
6.2 回购方式及回购价格确定
第四十八条 根据内部合伙人不同退伙原因，将采取不同的回购方式：不同退出原因的回购方式
第7章 附则
第四十九条 本方案的修改和解释权归公司合伙人管委会所有。 第五十条 本制度每年修订一次，实施日期自 起。
第五十一条 方案未尽事宜及实施细则，由管委会拟定合伙人会议审批。
公司立规章制度 <十>
为了进一步贯彻对分公司费用支出的控制、降低经营成本、统一总部财务审批程序的文件精神，加强对分公司现金出纳管理，作如下通知：
一、分公司所有支付的费用、借款等开支需要出纳员付款的必须由经手人填制“财务审批清单”经会计部主管审核，分公司负责人审核确认报深圳总部文控中心，由文控中心分类转呈总经理或财务经理审批后，分公司出纳方可支付给受款人款项，若未按规定(详见98年09月17日NR01098文件)审批或审批手续不完整分公司会计主管及出纳员不得付款，否则按以下情况分别追究有关人员责任。
1.未经总部总经理或财务经理审批而付款的，追究分公司负责人、出纳员及会计主管的责任。
2.未经分公司会计主管审核(总部文控中心将不会受转总经理或财务经理审批)而付款的，追究分公司负责人、出纳之责任。
3.未经分公司负责人审批(总部文控中心将不会受转总经理或财务经理审批)而付款的，追究分公司会计主管、出纳员之责任。
二、分公司库存现金限额为人民币壹仟元，超过限额的当天必须送存银行，分公司库存现金仅用于发放工资、支付汽车过桥、加油及零星开支，其他超过使用支票起点金额的一律采用转帐支票支付。
三、自年月日起实行库存现金每周周未盘点制度。由分公司负责人及会计主管共同对出纳的库存现金进行盘点、核对帐实,共同加签盘点表服总部备案。空白现金转帐支票由出纳员保管，银行预留印鉴的财务专用章由会计主管保管(如果支票申请有密码的，支票密码由会计主管保管)，负责人印章由分公司负责人自己保管，实行空白支票、财务专用章、负责人印章分开管理。保险柜钥匙只能供出纳员一人使用，如有备用钥匙的，由会计主管加封加盖骑缝财务专用章及主管骑缝签名，交分公司负责人保管，作特殊情况(如发现出纳有违纪嫌疑，监督或突击检查、盘点库存现金时)备用，负责人在使用备匙时必须同会计主管一起开封方可使用，否则因单独开封使用备匙而引起的后果及责任全部由负责人承担。保险柜密码只能是出纳一人知晓。出纳对保险柜及现金负完全保管责任。
四、分公司出纳员必须有当地人提供担保，担保人必须是当地国家公务员或国家正式在职职工，有固定的住所。分公司与担保人签定出纳担保协议书，报总部审查同意方可上岗。已经上岗没有担保的，补签后报总部备案。会计主管如属当地招聘，也同样需要有担保人提供担保并签订担保协议书，报总部审查备案。
五、总部拨付分公司的资金未到位时，如果分公司负责人需要借款发放工资的，也必须报总部审批后方可借款给分公司负责人(参照本通知第一条)。
六、分公司现金直销货款的收款工作必须由出纳前往收取，不得安排委托分公司送货员、司机或其他人员代为收取。如果当天有两个或两个以上收取直销现金的客户，而客户之间距离太远又无法完成的，由会计主管负责前往收取，负责人监督，收回后及时交给出纳入库送存银行。
公司立规章制度 <十一>
1目的及适用范围
1.1厉行节约，杜绝浪费，物尽其用;
1.2公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法;
2管理组织
2.1公司行政部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销
2.2各部门根据行政部领用标准提报并领取使用;
3管理内容
3.1办公用品的申请
3.1.1各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，在每月5日前根据本部门需要及《部门办公用品金额标准》(附件1)，填写《办公用品---月领用申请单》(附件2)，经过部门领导同意后，转行政部。其中《部门办公用品金额标准》由各公司根据当地情况自行确定，报行政总监批准。
3.1.2行政部资产管理专员根据个人办公领用标准(公司自定，报总部行政部备案，并不断优化提高)及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，填写《办公用品需求汇总单》(附件3)，报行政总监同意后，转采购专员组织采购进货。
3.2办公用品购置
3.2.1采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》(附件4)。
3.2.2办公用品原则上由行政部统一采购。
3.2.3财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守行政审批规定。
3.3办公用品的入库
3.3.1资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》(附件6)。
3.3.2资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。
3.4办公用品的领用保管
3.4.1资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。
3.4.2属于需临时支领的办公用品，行政部按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。
3.4.3对于大件器具类办公用品，行政部应本着多人合用原则组织领用;同时确定使用人。
3.4.4如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品(耗材除外)全部交回行政部，需要本部门继续留用的，确定使用人报行政，便于行政跟踪办公用品的使用情况。
3.5机器耗材(配件)管理
3.5.1耗材、配件申请领用同办公用品，可在每月《办公用品------月领用申请单》中的填写。
3.5.2计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到行政部办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。
3.5.3对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知行政部;同时行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。
3.5.4资产管理专员对以上机器耗材(配件)同时也应建立台帐进行管理。
3.6办公用品及耗材的盘点及费用分摊
3.6.1资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。
3.6.2资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写《办公用品、耗材报表》(附件7)，明确各部门费用。同时行政部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。
3.7库房管理：库房物品必须摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。
3.8报销：行政部采购人员以《物品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。
3.9相关说明
3.9.1对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，行政部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。
3.9.2部门申请金额超过计划标准，行政部有权取消相应金额的申请数量。
4附表
4.1 《部门办公用品金额标准》
4.2 《办公用品------月领用申请单》
4.3 《办公用品需求汇总单》
4.4 《入库单》
4.5 《办公用品(耗材)库存台帐》
4.6 《办公用品、耗材报表》
公司立规章制度 <十二>
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20XX元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
公司立规章制度 <十三>
1、规定上班时间超过5分钟到岗为迟到；每次处罚人民币20元。
2、规定上班时间超过30分钟未到岗，未进行请假者为矿工。每次处罚人民币50元。
3、基本工资，当月事假超过3日者（特殊情况除外）除扣除当日基本工资外，当月基本工资加扣20%。当月病假超过5天者扣除日基本工资外，当月基本加扣10%。
4、工作时间内在岗人员必须正规着装，不得吸烟，不得与无关人员聊天做与工作无关的事情。当月如违反第一资处罚人民币10元，第二次处罚人民币30元，第三次处罚50元。
5、应聘人员到本公司后，招聘部工作人员未到场、未进行接待工作者，第一次处罚人民币10元，第二次处罚人民币20元，第三次处罚人民币50元。
6、按照部门负责人的工作安排，进行工作时间内出脱岗或在岗不按工作要求标准进行工作者，第一次处罚10元，第二次处罚30元，第三次处罚50元。
7、在进行招聘工作时不允许有欺诈行为，向来应聘者解释清楚以下方面：工作内容、工作时间、待遇状况、手续办理所需物件以及应聘成功后向应聘人介绍其部门负责人。在未经部门负责人同意情况下不得私自取应聘人的各类证件与财物。违返以上内容者第一次处罚100元，第二次予以开除。
8、男性招聘部工作人员不得单独邀约本公司女性职员一起购物、游玩、就餐（除食堂）、带入男寝室，不得向公司内女性职员支借财物。违返者予以开除处理。
9、招聘部工作人员不得将本公司应聘者的档案内容外淀泻，不得将公司的应聘人员向其他公司进行推介，违反者予以开除处理。
10、招聘部工作人员下班后不得在公司附近逗留，违反者第一次处罚人民币20元，第二次50元，第三次予以开除处理。
以上制度为暂行制度可随时根据情况变动进行制度内容更改。
公司立规章制度 <十四>
第一章总则
第一条：为加强公司工资管理，建立科学、合理的分配体系，结合本企业现阶段实际情况，特制定本项工资管理制度。
第二条：薪酬体系指导思想：通过建立符合公司现阶段发展需要的薪酬激励体系，在企业内部引导形成激励机制，充分调动员工工作积极性、促进企业发展，实现企业与员工双赢。
第三条：薪酬体系设计原则：实行因事设岗、因岗设人、以岗定薪、强化员工责、权、利意识。
第四条：公司实行保密工资管理，员工应对自己的工资情况保密，严禁向他人泄露，对因泄露个人工资情况造成不良影响，公司将追究其责任。
第五条：本制度适用于本公司纳入工资层级管理体系的所有员工。
第二章工资体系
第六条：工资结构
工资构成：现阶段公司本工资体系包括岗位工资、津补贴、奖金三部分，具体介绍如下：
岗位工资：根据岗位对企业的重要性及影响程度分别确认各岗位工资数额；
津补贴：是指企业内部规定的各类津贴，如饭补、通讯补、交通补贴等；
奖金：是与任职者、所在部门及公司的整体业绩密切相关，体现了公司为“业绩和能力付薪”的设计理念。
岗位系列划分：为有利于公司团队的培养和稳定，结合行业薪酬特点，同时也为体现岗位的激励导向、保证体现岗位激励的有效性和市场竞争力，根据不同岗位性质、特点设置不同的岗位，公司岗位分为二大层级：管理层系列、执行层系列：
管理层系列：
公司总裁、副总裁、总监；
执行层系列：
部门经理、主管、专员。
n工资结构：根据公司现阶段实际情况，公司工资结构包括岗位工资+补贴+奖金。
整体结构：按上述工资构成划分标准，整体设置如下：
岗位工资标准表
管理层级岗位
层级岗位名称工资收入带宽
12345
管理层B2—1董事长3000034000380004200045000
B2—2总经理1400017000200002300026000
B2—3副总经理1000011000120001300014000
执行层C2—1部门主管600070008000900010000
C2—2技术人员25003000350040004500
n注：红色数字为此岗位工资的中心基准值
n工资计算：根据上述工资结构，员工月度工资、年度工资及奖金的计算公式如下：
年薪=各月工资收入之和+津补贴
=月岗位工资×12+奖金+津补贴
第七条：岗位工资
n岗位工资是工资体系的构成部分，是公司对员工基本价值的认可和体现，同时也符合公司“以岗定薪”的原则。
n岗位工资层级设计：综合分析现有岗位、人数、现有工资体系及公司近中期发展需求，并进行设计。
第八条：补贴：是指企业参照行业内企业的标准，结合本公司实际情况而制定的补贴，是指交通、午餐、通讯补贴等三项。
第九条：补贴标准
n交通补贴：
1、交通补贴标准的分类原则
（1）公司配备车辆人员，不享受此补贴；
（2）公司职员自带车辆；
（3）公司职员不带车辆；
（4）享受交通补贴的员工，公司不再报销任何市内所发生的交通费用。
2、交通补贴标准划分
职员级别自带车辆（元/月）不带车辆（元/月）
总裁25001200
副总裁1500800
总监1200600
经理800400
主管500250
专员300150
3、如果员工自带车辆需要与公司签订《车辆使用协议》，在没有签订之前按照不带车辆发放。
n午餐补贴：20元/天，按照员工实际出勤天数计算。
n通讯费补贴：通讯费补贴是针对公司业务需要而设立的，因此享受通讯补贴的员工必须保持手机24小时开机，标准如下：
总裁：1000元/月、副总裁：600元/月、总监：400元/月
经理：300元/月、主管：200元/月。
第十条：奖金
n为完成公司制定的总体发展规划以及当年度经营目标，公司会在本年度末将下年度的经营目标下发给部门或者个人，每年年底根据本目标的完成情况发放奖金，如果连续两个年度部门或者个人未能完成指标，公司有权做出解散部门、辞退部门成员等措施，奖金发放的相关制度另行制定。
第十一条：加班处理
n公司原则上不主张员工加班，因特殊工作需要节假日加班时，经所在部门经理认可，报公司总裁批准，可以采用调休的方式处理。
第三章工资计算及给付
第十二条：工资计算
n年度结算薪酬期间从1月1日开始至12月31日止，正式员工月工资计算期间为从本月1日到本月30日（或31日）；
n员工工资为税前工资，按国家有关规定，公司将从员工工资中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司相关考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给员工；
第十三条：工资发放
n发放方式：工资既可直接将工资（含奖金、津贴）全部汇入员工的银行帐户或直接采取发放现金的形式，也可两者同时结合，由企业自行确认；
n月度工资发放时间：
正式员工的工资原则上实行月工资制，于当月发放工资，上月的考勤作为当月工资发放的依据，工资发放日为每月10日；
工资支付日如遇到国定假日或双休日时，则提前一日发放，若遇连续假期时，则在销假上班后第一个工作日发放；
因不抗拒原因而无法按期支付工资时，须于支薪日前10个工作日通知公司所有员工，并公告变更后的支薪日期。
第十四条：特殊情况工资处理
n工资发放差错处理
因虚报导致误算超额领取工资时，须在发现后立即退还；
因其他原因导致误算的工资，公司在员工下月的工资中进行调整；
员工对个人工资如有疑问，可向人事行政部查询自己工资信息。
n员工离职工资处理
工资计算期间员工被解雇或申请离职时，工资支付截止日期以办理离职手续完毕日期为限；
工资结算：岗位工资和津贴依据当月出勤日数乘以日岗位工资与日津贴计算；
对于员工向企业预支、赔偿金、借款、违约金等单方面的欠款，员工需按照约定赔付，否则企业将以工资抵扣；如若员工在此期间离职，欠款尚未偿付，企业具有追索权及扣留员工离职证明的权利，直至完全偿付；
如有其他约定，按合同约定或国家相关法律法规处理。
第十五条：非正式员工工资管理：对于公司已有的聘用人员、外部兼职人员与顾问人员、劳务工、临时工等非正式员工的薪资，不纳入本工资体系，采用公司原有管理办法。
第十六条：对于员工由于婚丧假、产假、工伤、造成缺勤现象按国家劳动法规定及公司相关制度发放。
第十七条：对于员工病假、事假、旷工、年休假及探亲假造成缺勤计算方法：
n病假的计算办法
司龄不满一年（含一年），发岗位工资的70%；
司龄在1年以上3年以下（含3年），发岗位工资的80%；
司龄在3年以上5年以下（含5年），发岗位工资的90%；
司龄在5年以上的发岗位工资的100%；
长期病假又不属于解除劳动合同范围的按国家有关劳保条例办理。
n事假的计算办法
按事假时间每天扣发当日工资的百分之六十；
n旷工
矿工一天每天扣发三倍日工资。以此类推，七天扣完；
n年休假及探亲假
年休假探亲假按国家有关政策执行；
年休假探亲假期间不享受公司提供的午餐补贴及交通补贴。
第四章工资调整
第十八条：工资调整概述
n工资调整的一般原则：为保证公司员工队伍的稳定性和创造力，本工资体系在结合市场并适应企业发展需求的同时也兼具一定的公平性、竞争性、有效性、激励性及合法性；
n工资调整类别：结合投资行业现状及一般企业的常规性调整，主要包括岗位/人员变化、普调工资、新进员工等三种类型；
n工资调整基数：每年将参考北京市市场的工资水平变化情况和企业经济效益情况，进行年度的工资调整，工资调整基数以月岗位工资为基础。
第十九条：工资常规调整管理
n岗位调整变化：员工因工作岗位发生变动，工资将随之变动，达到岗动薪动。其工资调整办法如下：
n普调工资：是指公司对于所有员工整体工资的调整，调整基数以岗位年薪为基础。
n新进员工工资管理：对于新进员工处于试用期及通过试用期的转正工资确认办法如下：
在试用期内：试用期人员工资，根据相应岗位工资的80%发放，并享受津贴待遇，试用期的期限根据签订的劳动合同规定执行；
转正工资：员工通过试用期，进入相应岗位工资层级，并依据规定支付正常的岗位工资与奖金；
延长试用期：对于未通过试用期考评，而进入延长试用期的员工，其待遇与试用期相同。
特殊人员：对公司或各公司引进的重要、关键、紧急性人员，可根据企业实际情况，不按上述试用期员工流程规定。
具体流程：由直接主管提出，报人事行政部审核后，公司总裁批准，确定岗位工资层级。
第二十条：津贴调整：
n津贴按照北京市当年物价的变动进行相应的调整；
n企业内部津贴一般不做变动，如需调整须由公司总裁批准后予以实施。
第二十一条：工资调整流程：
n正常调整流程：岗位变动工资调整，原则上由直接主管提出意见，报公司人事行政部审核后，经公司总裁批准后执行；
n异常情况：公司人事行政部门必须加强对工资总额的监督、检查，当公司在工资运行中出现反常时（如，工资总额超出当年预算，或公司整体工资水平与市场相差较大等情况时），人事行政部门报经公司总裁批准同意后，可予以适当的调控，保证工资体系的合理性。
第五章
第二十二条：本制度未尽事宜，按照有关人事管理制度的规定和公司相关规定执行。如遇国家相关法律、法规、政策调整，以国家规定为准。
第二十三条：本制度由公司人事行政部负责解释。
第二十四条：本制度经总裁批准并公布后予以正式实施。
第二十五条：本制度正式实施日起，在此以前公司所发的关于薪酬方面的文件，一律以此文件为准。
公司立规章制度 <十五>
为了加强管理、统一规范，促进xx商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。
公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。
一、作息制度
（5月1日--------9月31日）早上8：00上班（10月1日------4月30日）早上8：30上班每周日休息，如有变动，以临时通知为准。
二、考勤制度
1、如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。
2、在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，以10元/次扣除。
3、若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。
4、在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。
5、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）
三、行为规范
（一）职业道德
1、遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。
2、恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。
3、不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。
4、不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招摇撞骗。
5、不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。
6、各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。
7、在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。
8、不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。
（二）行为规范
1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。
2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。
3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。
4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。
5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。
6、端正工作态度，提高敬业精神。
7、爱护公司财物，节约公司开支。
8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。
四、公司主导思想及宗旨
1、要以公司利益为基本准则。
2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，以强力销售为目标。
3、公司同事之间要彼此互相尊重。
4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。
5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。
6、开放方针：公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。
五、业务管理制度
1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。
2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。
3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。
4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过20xx元者倒扣6%。
5、由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的50%，并且不享受当月的提成和各项补助。
6、业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。
7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。
8、每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。
9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。
10、丢失票据或货物要如数赔偿。
11、每周六下午5：00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。
12、每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。
13、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。
14、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。
15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。
16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。
17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。
18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。
19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。
20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。
21、到公司不足六个月者，不享受年终奖金及福利待遇。
22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。
六、库房管理制度
1、库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。
2、每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。
3、对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。
4、发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。
5、库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。
6、发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。
7、库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。
8、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。
9、如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。
七、业务流程图
店方传真定单、业务巡店下单、主管签字审核、开票人员开具发货单、库管、财务、回单、超市、回款备注：
1、第一联存根要与第四联出库保持一致。
2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。
3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。
八、配送制度
1、配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。
2、装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。
3、在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。
4、在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。
5、在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。
6、在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。
7、遇到问题要及时与业务或经理沟通。
8、在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。
九、辞职与辞退规定辞职
公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。辞退
1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。
2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。
3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。
（1）、严重违反公司管理制度。
（2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。
（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。
（4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。
4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。
公司立规章制度 <十六>
为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。
一、计划申报
1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。
2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。
二、材料验收入库管理
1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。
2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。
3、入库材料物资要进行分类管理。
4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。
5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。
6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。
三、出库管理
1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。
2、领料人必须在出库单上签字。
四、物资调拨
1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。
2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。
五、物资使用管理
建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。
六、材料盘点
1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。
2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。
3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。
七、本规定自xxx年x月x日起执行。
公司立规章制度 <十七>
广州市爱喜软件有限公司管理制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司持续、稳定、健康发展，广州市爱喜软件有限公司特制定管理制度如下：
第一节总纲
遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
维护公司声誉，保护公司利益。
服从领导，关心下属，团结互助。
爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
不断学习，提高水平，精通业务。
积极进取，勇于开拓，求实创新。
第二节职能划分
第三节员工守则
一、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。
二、凡事以公司利益为重，有集体荣誉感。禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声
誉或破坏公司发展的事情。
三、员工在上班时间应保持仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。特别在代表公司对
外业务联系时应树立公司良好形象。
四、员工应发扬求真务实的工作作风，提高工作效率；团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。在工作当中应多发挥主观能动性，为公司出谋划策，多提合理化建议。各部门、各员工之间应互相配合，真诚协作，互相信任，互相学习，同心协力解决问题；注重对工作的主动性及创造性的培养，提高工作效率，不断提高个人的自身素质，每位员工都应尽职尽责，一切工作为求做到最好的效果。
五、员工必须服从公司的组织领导与管理，对上级领导安排的工作应按质按量地完成，对未
经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理；员工必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取。
六、每位员工都有义务爱护公司财产，遵守公司关于设备使用的规定。管理、保养好所使用
的设备并使之处于完好状态。损坏或遗失公司财物要立即报告上级，并主动赔偿由本人原因造成的全部或部分损失。不得将公司的财物据为已有。未经允许，不得随意翻看其它同事或公司的物品和资料。
七、节约就是美德，节约就是利润。从自身做起，从节约一张纸、一滴水、一度电、一分钱
做起，反对浪费。
八、维护公共环境卫生，随时保持办公区域的整洁，个人的办公桌和办公用品要每天整理，
垃圾应扔到垃圾篓，不得随地吐痰，乱抛杂物、纸屑果皮等；
七、上班时间应保持良好的工作气氛及环境，严禁打闹、嬉笑、高声喧哗、吃零食、看小说
及与专业无关的报刊、杂志；不得利用公司电脑打游戏、聊天或做其它与工作无关的事情。办公室内严禁打牌、下棋，酗酒、吸烟等。
第四节岗位责任制度
一、营运总监：
1)营运总监的工作范围：协助总经理编制年度工作计划。落实、执行公司的年度工作计划。监督、规范各部门对公司年度工作计划的执行。协调各部门的日常运作。
2)营运总监的岗位责任：对总经理负责。对总经理下达的一切工作指令的落实负责。对公司各部门执行年度工作计划的成效负责。对各部门执行公司规章制度的运作负责。
二、技术部：
1)技术部的工作范围：
保证各网站的正常运行。负责公司新产品、新项目的开发，并对其提供技术支持。网站的页面设计、flash动画制作、c定义、html语言的编写、logo设计、造型设计等工作的策划和制作。对巳调整和处理好程序的页面进行c定义并进一步美化。网页的更新、维护等。在多媒体站中的明声活动视频、mv、dv等视频及视频文件的后期制作。手机、视频、音频的制作。明星网页编辑安排。东魅网等各网页视频的管理。对爱喜软件的升级、改造、完善等工作负责。
负责公司所有服务器的帐号(系统帐号、ftp帐号)的建立、权限分配和管理。
负责公司域名的续费、解析等相关工作。
2)技术部经理的岗位责任：
对营运总监负责。对各网站的正常运行负责。对开发新项目的技术支持工作负责。对领导网页开发、网页设计、多媒体设计的策划、制作及其效果的工作负责。
三、资讯部：
1）资讯部的工作范围：搭建东魅网娱乐、明星、时尚、音乐、影视、论坛、星迷会、星信、游戏、Ｗ
ap、08266等范围的资讯服务平台。 ?太空站的内容更新、维护、管理。 icchina、coic的内容更新、维护、管理。 ?对公司其它网站的内容进行、维护、管理。
2）主管科长的岗位责任：
对营运总监负责。对网站内的策划、内容更新、维护、管理等各环节的工作负责。团结本科员工，调动科员的积极性，发挥其领导的主观能动性，克服困难，努力完成公司下达的各项工作任务。对公司的各项规章制度起自觉执行的模范领导作用。
三、客服部：
1）客服部的工作范围：搭建会员、客户与网站的信息交流的互动平台。紧贴市场，服务于公司网站会员，对于公司网站的论坛，以及公司所有网站的会员服务项目及活动的开展进行全方位的客户服务。处理客户异议及投诉，帮助会员解决参与网站的各项活动时所遇到的任何难题。通过优良的服务，策划新的客户服务项目，吸引更多的诚忠于我们网站的客户。 2）主管科长的岗位责任：对营运总监负责。对网站的所有会员活动及服务等各环节的工作负责。团结本科员工，调动科员的积极性，发挥其领导的主观能动性，克服困难，努力完成部门经理下达的各项工作任务。对公司的各项规章制度起自觉执行的模范领导作用。
四、市场部：
1、市场业务部：
1）市场业务部的工作范围：配合片场、娱乐、旅游、it推广以及公司各部门对市场各方面的业务联络及工作安排。
2）市场业务部经理的岗位责任：对营运总监负责。对市场各方面业务联络及工作安排的成效负责。
2、市场策划部：
1）市场策划部的工作范围：
策划公司新的业务项目，策划公司网站新的产品服务项目，策划网站会员服务的线下活动。对新的策划项目组织实施及效果评估。对公司的产品及服务进行市场调研及数据分析，并以此为依据策划新的项目或改进现有产品及服务。
2）市场策划部经理的岗位责任：对营运总监负责。对市场各方面业务项目、活动项目策划及实施工作的成效负责。
五、综合部：
1)综合部的工作范围：
负责日常行政工作。包括：公司总机电话的接听及转接，公司管理制度的执行推进，公司人员的招聘工作，负责公司档案的设立、整理及管理工作。公司日常文书工作。公司对外的接持工作。员工入职及离职的处理。
负责日常总务工作。负责劳保用品、保洁用品的申购、保管及发放。公司员工的食宿安排协助，公司部分外勤工作，公司一切相关的工作。
六、财务部：
1、财务部的工作范围：
1)对公司财务,资金,成本,费用实行宏观管理.
2)健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督.
3)组织公司年,季,月财务收支计划的编制和实施,控制费用支出,合理使用资金,实现公
司经济指标.
4)编制会计报表及相关收支统计报表.
5)根据收集财务信息,进行财务分析,并组织人员对项目欠费进行清缴.
6)负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款.第五节考勤制度
一、公司实行每周五天半每天八小时的上班制度，每位员工自觉按时上班，不迟到、早退，
不得擅自离开工作岗位，认真履行岗位职责。上班时间为：上午：8:30--12:00下午：13:00--17:30。以后如有调整，以新公布的工作时间为准。
二、员工上下班必须在公司电脑的内联网打卡，不得代人打卡或委托他人代打卡及伪造出勤
记录；工作时间内不得擅自离岗或早退，如因公差外勤、忘记打卡等原因未能打卡，应向其主管说明原因，由其主管在其考勤记录上签字作实。
三、所有员工必须先到公司打卡后，才能外出办理各项业务（特殊情况除外），因工作关系外出办公，在前一天必须向其主管说明，如遇特殊情况应于当天上午九点以前电话通知部门主管。外出办事未能打卡者，须有部门主管签字，否则视为旷工处理。
四、上班下班没有按正常时间打卡，三十分钟以内者视为迟到或早退。员工当月内迟到、早
退合计每三次以旷工半日论。
五、超过三十分钟后才打卡者或无故提前三十分钟以上下班者以旷工半日论。
六、凡请病假一天以上者，必须有正规医院病假证明条，请事假必须在请假条上注明具体原
因，否则不予批准；必须得到部门主管签字同意后再递交行政部批准后方能离岗，否则视为旷工处理。
七、未经请假或假期满未经续假而擅自不到职以旷工论处。委托或代人打卡或伪造出勤记录
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